成功案例：币商收毒资打掉洗钱罪量刑5年变8个月法院阶段取保候审

  

  案发以后，张先生的妻子和朋友并没有着急，原因主要在于张先生在2022年11月29日就已经因为做币商被山东青岛的某区公安刑事拘留过，而且在刑事拘留29天后成功被取保候审。有了这次青岛的经验，张先生的妻子和朋友并没有感觉有多大的麻烦。甚至张先生也跟家人带话，不用请律师，很快就出去回家了。

  一直坚信自己能很快回家的张先生、妻子和朋友，在一个月的等待之后，等来的是被逮捕的消息。

  经过一阵慌乱，张先生妻子和朋友首先找的是看守所当地的律师介入。但是经过会见，该律师便劝说他尽早认罪认罚，才有机会轻判。

  张先生和家人怎么也不会相信自身和毒品犯罪产生关联，而且还因毒品犯罪的关系以洗钱罪逮捕。由于坚信自己跟毒品贩卖和毒资没有关联，现在定洗钱罪就是冤枉的。因此当地律师的建议不仅被张先生否决了，也被张先生的妻子和朋友否决了。

  既然否决了当地律师方案，张先生妻子和朋友又通过多方检索、咨询、对比，最终敲定了由我介入办理该案。

  经过会见，了解整个交易的过程。这完全属于币圈里面常见的事情，币商收到了黑钱，只不过这里的黑钱是U币不是人民币。然后U币涉案，币商被牵涉进来。

  而现在定的洗钱罪是完全错误的，因为根据会见的情况，张先生的整个交易过程中不可能知道对手是毒贩，也不可能知道对手的USDT是贩卖毒品相关的钱。既然是这样的事实，张先生的行为就完全跟主观上“明知”收到的USDT是贩卖毒品的钱没有一点关系，自然也就不可能构成洗钱罪。因为洗钱罪要求主观上明知收到的“钱”是特定犯罪（比如贩卖毒品的钱）的钱的时候才能定。

  实务中，这种案件肯定不能定洗钱罪，一般都是定帮信罪或者掩饰隐瞒犯罪所得罪两个罪名。针对目前的涉案金额情况，最终敲定了先主张构成帮信罪，在一定条件下同意定掩隐罪的方案。

  确定方案之后，根据会见和阅卷的情况车冲律师先后撰写了下列文书/做了如下工作：

  i.《恳请贵院依法认定张先生不构成洗钱罪并变更强制措施为取保候审之申请书》

  在提交以上法律意见和沟通的过程中，侦查机关从始至终坚持觉得自身没有办错案件。在检察院审查阶段，检察机关一度也是如此认为，但是后面随着法律意见书的提交，态度慢慢改变，变成了需要经过补充侦查看我们说的观点是不是正确。经过补充侦查，不仅没有补充到对我们不利的证据，反倒是对我们有利。最终案件也迎来的实质性的胜利，承办的检察官在2023年12月4日主动打电话说：“认可你关于不构成洗钱罪的观点，也认可现在应定性为帮信罪，我们愿意给量刑建议为7-8个月，等走完程序由法院给张先生办理取保手续。”

  2023年12月28日，车冲律师在将涉案金额仅认定为1万余元（而非公安指控的50万元）的前提下，同意检察院最终确定的掩隐罪。在车冲律师见证下，张先生签署完《认罪认罚具结书》，量刑建议8个月。

  实际关押8个月之后的2024年1月11日，张先生办理取保候审手续完毕，走出看守所与家人团聚。

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